Clientes y socios comerciales
Nuestras normas de seguridad para clientes y socios comerciales
Un agente aduanal en CTPAT debe evaluar a sus socios comerciales y mantener exactos los datos de sus clientes. Estas son las verificaciones que hacemos antes de presentar por usted, y el cuidado que esperamos de usted.
Nuestro estado en CTPAT: aún no aprobado
Allied CHB Inc. presentó su solicitud a CTPAT. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) todavía no ha aprobado nuestra solicitud, por lo que no tenemos la certificación ni la validación CTPAT. No usamos el logotipo de CTPAT, porque CBP solo lo autoriza a empresas validadas.
Mientras CBP revisa nuestra solicitud, aplicamos a nuestro propio trabajo los Criterios Mínimos de Seguridad de CTPAT para agentes aduanales. Esta sección presenta nuestras normas para nuestro personal, nuestros clientes y nuestros socios comerciales. Actualizaremos esta página cuando CBP decida.
El motivo
Por qué verificamos a nuestros clientes
Los criterios de CTPAT para agentes aduanales exigen un proceso escrito y basado en riesgos para evaluar a los nuevos socios comerciales y vigilar a los actuales (Broker MSC 3.1 y 3.7). Los datos que un agente envía a CBP deben ser completos, exactos y protegidos (Broker MSC 7.6).
Desde el 18 de septiembre de 2026, CBP puede anular un número de importador cuando los datos del CBP Form 5106 son incorrectos o incompletos (Federal Register 2026-16911). Los datos correctos no garantizan que CBP mantenga activo un número, pero los datos incorrectos lo ponen en riesgo. Las verificaciones de abajo son una política propia de Allied.
Los delincuentes usan los nombres de empresas reales para importar mercancía. Nuestras verificaciones protegen el nombre de su empresa y su número de importador contra ese abuso.
Antes de su primera entrada
Identidad y poder notarial
El importador firma directamente
Recibimos el POA del importador, nunca por medio de un agente de carga u otro tercero (19 CFR 111.36).
El firmante tiene autoridad
El firmante es un directivo, propietario u otra persona que puede obligar a la empresa. Guardamos la evidencia.
Identificación con foto y selfie en vivo
El firmante completa una verificación de identificación oficial con foto y una selfie en vivo. El nombre debe coincidir con el firmante, y la identificación debe estar vigente.
Verificación telefónica
El firmante escribe un código que enviamos por mensaje de texto al teléfono del importador.
Revisión de sanciones
Revisamos al importador y al firmante en la Consolidated Screening List de EE. UU.
Renovación de POA anteriores
Los clientes con un POA anterior lo renuevan en el portal, para que cada registro archivado pase las mismas verificaciones.
Abra el portal de POA(en inglés) para firmar o renovar su POA.
Su registro de importador
Dirección y datos del importador exactos
La ubicación real de su negocio
CBP necesita la dirección donde opera su negocio. Un apartado postal, una oficina virtual, un agente registrado o la dirección de su agente aduanal o agente de carga no es correcta (Federal Register 2026-16911).
Su propio correo y teléfono
El correo electrónico y el número de teléfono de su registro deben pertenecer a su empresa.
Infórmenos los cambios
Avísenos cuando cambie su dirección, nombre, propiedad o directivos. Actualizamos su registro del CBP Form 5106.
Documentos comerciales verídicos
Las facturas, los valores, las descripciones y los países de origen deben ser verídicos y completos. No presentamos datos que sabemos que son incorrectos.
Protección contra fraude
Seguridad del correo electrónico y los pagos
Nunca cambiamos nuestros datos bancarios por correo
Si recibe un correo con nuevas instrucciones de pago para Allied, no pague y no responda. Confirme las instrucciones con un contacto de Allied que usted ya conoce, no con un contacto que indica el mensaje.
Nuestras direcciones de correo terminan en @alliedchb.com
Revise la dirección completa del remitente. Un dominio parecido es una señal de fraude.
Envíe documentos solo a nuestras direcciones
Envíe los documentos de entrada y de identidad a direcciones de Allied o por medio de nuestro portal.
Infórmenos sobre correos sospechosos
Si alguien usa el nombre de Allied para pedirle dinero o documentos, repórtelo a nuestro buzón de CTPAT.
Transportistas, agentes de carga y proveedores
Normas para nuestros socios comerciales
Agentes de carga y transportistas
Un agente de carga puede enviarnos documentos de embarque. No puede firmar el POA por el importador ni cambiar los datos del importador.
Proveedores de TI y software
Verificamos la seguridad de los proveedores que guardan nuestros datos, por ejemplo sus informes de auditoría de seguridad.
Visitantes y proveedores de servicios
Los visitantes de nuestra oficina se registran, muestran una identificación y permanecen con un empleado.
Reporte lo que vea
Pedimos a nuestros socios que reporten actividades sospechosas relacionadas con nuestros embarques o nuestro nombre.
Buenas prácticas
Prácticas de seguridad que recomendamos a los importadores
Conozca a sus proveedores
Verifique la identidad y las prácticas de seguridad de sus fabricantes y embarcadores.
Inspección de contenedores y sellos
Pida a su embarcador que inspeccione cada contenedor antes de cargarlo y que use un sello de alta seguridad (ISO 17712).
Embalaje de madera
Use embalaje de madera tratado y marcado según ISPM 15, libre de plagas y tierra.
Trabajo forzoso
Conozca el origen de su mercancía y de sus materiales. CBP puede retener mercancía fabricada con trabajo forzoso.
Qué sucede
Si falla una verificación
Si falla una verificación, retenemos el POA y no presentamos ninguna entrada. Un agente aduanal con licencia revisa el expediente y decide. Si no se puede confirmar la identidad, rechazamos el POA e informamos al importador por escrito.
Si encontramos señales de un delito, como una identidad falsa, avisamos de inmediato a CBP o a otras autoridades cuando así se requiere (Broker MSC 7.23). No esperamos a tener pruebas completas cuando se requiere un aviso inmediato.
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Por qué necesitan una selfie y una identificación con foto?
La verificación confirma que una persona real con autoridad firma el POA de su empresa. Protege el nombre de su empresa y su número de importador contra personas que usan identidades robadas.
¿Mi agente de carga puede firmar el POA por nosotros?
No. Recibimos el POA directamente del importador. Su agente de carga puede enviarnos sus documentos de embarque.
¿Puedo usar la dirección de mi agente registrado?
No. CBP necesita la dirección donde su negocio opera realmente. La dirección de un agente registrado, un apartado postal o una oficina virtual no es correcta para el registro del importador.
¿Debo estar en CTPAT para trabajar con Allied?
No. Presentamos entradas para importadores en CTPAT y para importadores que no lo están. A partir del 5 de enero de 2027, se aplican reglas especiales a los importadores registrados extranjeros (CBP Dec. 26-19).
¿Preguntas sobre CTPAT o la seguridad de la cadena de suministro?
Buzón de CTPAT y seguridad: compliance@alliedchb.com
Última revisión: 12 de noviembre de 2026. Esta página explica las normas aduaneras en términos generales y no es asesoría legal. Las tasas arancelarias y los procedimientos de CBP cambian con frecuencia, y confirmamos por escrito las cifras de su envío antes de que usted decida.
Esta página es una traducción. La versión en inglés de este sitio web es la versión oficial. Nuestros formularios en línea y nuestros documentos están en inglés. English